Llega a la Isla el fraude de Texmex
El mexicano José L. Leopoldo Serrano Guzmán -a la izquierda- está preso en Bayamón. Fue arrestado cuando acudió a un correo a recibir la tarjeta de crédito que fraudulentamente había pedido haciéndose pasar por José Méndez. (Suministrada)
viernes, 16 de mayo de 2008
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Pandilleros mexicanos tras crédito ilimitado.
Los tentáculos de una pandilla mexicana conocida como Texmex, dedicada a la adquisición de tarjetas de crédito ilimitado mediante un esquema de fraude, se extendieron a Puerto Rico, donde uno de su miembros fue arrestado tras ser sorprendido en su fechoría por la División de Robo y Fraude a Bancos.
Los objetivos de la ganga en la Isla fueron el presidente del Sistema Educativo Ana G. Méndez, José F. Méndez, y John R. Hagan, presidente de la Pepsi Corp. of America en la Isla, a quienes les robaron la identidad para obtener tarjetas de crédito ilimitadas de la compañía internacional American Express.
El detenido, identificado como José L. Leopoldo Serrano Guzmán, de 47 años, residente en la colonia Electra Tlalnepantla, en México, maneja un negocio de instalación de peceras en su país.
Éste fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón tras no poder prestar la fianza de $200,000 señalada por la jueza Lourdes Díaz Velásquez, de la Sala de Investigaciones de Río Grande, por los delitos de fraude y disposición y transportación de bienes objeto de delito.
El agente investigador José A. Alvarado reveló que el caso quedó al descubierto cuando un operador de la compañía American Express identificó la voz de Serrano con otra llamada que había atendido en un caso previo de fraude.
Aunque el sujeto, haciéndose pasar por Méndez, le respondió todas las preguntas al operador, incluyendo números de contraseña y de seguro social, el empleado se comunicó con el presidente de la Fundación, quien le confirmó que no había solicitado ningún reemplazo de su tarjeta.
“Este grupo de alguna manera consigue la información de estas personas, en su mayoría presidentes de corporaciones, obtienen su número de seguro social y código, toda la información la accesan pero no sabemos de qué modo”, declaró Alvarado.
El empleado denunció la situación al investigador de Fraude de la compañía, Carlos Serio, quien se comunicó con las autoridades locales para diseñar un plan de entrega de las tarjetas al impostor para apresarlo.
Serrano viajó a Miami el lunes, rumbo a Puerto Rico, y abandonaría el país el martes. Sin embargo, se le notificó que tendría que acudir a las oficinas de una compañía de correo privado en Guaynabo para recibir las tarjetas personalmente, donde fue arrestado.
El sujeto utilizó la dirección postal del hotel Holiday Inn Express del Condado, donde se estaba hospedando.
“Se sabe que hay un esquema para clonar tarjetas, pero no de reemplazo o solicitar originales como ocurrió en este caso”, comentó el investigador.
A fin de mes se radicarían las nuevas acusaciones contra Serrano por el fraude a la tarjeta de Hagan, la cual fue recibida en otro sobre el día de su arresto.
Hace dos meses que el sujeto llamó a la compañía y utilizando el mismo método solicitó una tarjeta a nombre de Hagan.
La teniente Nívea Collazo, directora de la División de Robo y Fraude a Bancos, adelantó que la investigación podría extenderse para determinar si la pandilla tenía un enlace en Puerto Rico. Ninguno de los querellantes quiso hacer expresiones públicas sobre el caso.
