Arrestos por fraude bancario y con tarjetas de crédito
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 14 años.
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El Servicio Secreto de Estados Unidos en Puerto Rico llevó a cabo un operativo en la madrugada de hoy, viernes, para ejecutar órdenes de arresto emitidas por un Gran Jurado contra varios individuos acusados de cometer fraude bancario contra Doral Bank y algunos de sus clientes.
Las autoridades federales identificaron al cabecilla del grupo como Abelardo Torres Pérez, autor intelectual de dos esquemas de fraude.
El primer esquema involucra a cinco acusados de cometer fraude postal y fraude bancario contra Doral Bank y varios de sus clientes.
El segundo esquema trata del uso de tarjetas de crédito robadas, las que clonaron en lugares como estaciones de gasolina.
Los acusados utilizaron las tarjetas para hacer costosas compras a gran escala en tiendas al detal.
En la acusación se alega que en junio de 2007 Abelardo Torres Pérez prometió pagarle a un representante de servicio de DoralBank para que le proveyera acceso a través de la Internet a las cuentas bancarias de tres clientes de Doral con más alto balance. Luego de tener acceso, Torres cambió la dirección de las cuentas para el envío de los estados bancarios a direcciones de otros co-conspiradores.
Torres ordenó nuevos cheques que luego giraron por cantidades de $7,000 a $9,000 .
Los acusados abrieron cuentas de banco falsas para depositar el dinero obtenido mediante estos cheques.
También las cuentas de las víctimas para hacer pagos electrónicos de sus hipotecas y lujososo vehículos.
Los arrestados fueron llevados a una vista inicial a la sala del magistrado Bruce McGiverin.