Treinta y seis de 42 sujetos acusados por conspirar para cometer fraude bancario fueron arrestados la mañana del viernes por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) en conjunto con la Policía de Puerto Rico y la Oficina de Inspectores Postales.

La jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que estas personas se apropiaron de $580,089.51 e intentaron cambiar cheques fraudulentos que suman $1,205,834.15.

El fiscal del caso, Héctor Ramírez Carbó, explicó que los líderes del esquema Kelvin “Kelo” García Oquendo, Luis “Pucho” Luzunaris Cruz y Ramón “Body” López García tenían un programa de computadora en el que copiaban cheques de alrededor de 20 corporaciones y tenían facilitadores que abrían cuentas en los distintos bancos para depositarlos. Hacían los depósitos por las noches y al otro día, facilitadores de las cuentas de banco realizaban compras en Money Gram y de giros postales con las tarjetas de ATH de las personas que prestaron las cuentas.

“Casi parece una acusación de narcotráfico. Parecido al esquema de cómo actuaban como líderes o facilitadores”, señaló Rodríguez.

Los cheques que eran depositados fluctuaban entre los $5,000 y $20,000. Los giros que se compraban, a su vez, eran por cantidades de $500 o $1,000 para pagar a los hoy acusados.

“Las personas usan tecnología para reproducir los cheques. Tienen la tecnología disponible para lograr su objetivo”, dijo Ramírez Carbó, quien destacó que analizarán la computadora de García Oquendo, que fue ocupada.

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Se indicó que el esquema de fraude operó desde mayo de 2010 a septiembre de 2011, pero hasta ayer, jueves, realizaron transacciones, por lo que la investigación continúa y no se descartan más acusaciones y más personas arrestadas. Los actos ocurrieron en el área sureste de la Isla.

Siete de los acusados también enfrentan cargos por robo de identidad agravada. De resultar culpables, se exponen a una pena máxima de 30 años.

Los bancos afectados en este esquema fueron Banco Popular, Banco Bilbao Vizcaya, Scotiabank, First Bank, Doral Bank y Santander.

Varios de los acusados son familiares. Se indicó que Kelvin, Georgie y Mayleen García Oquendo son hermanos. La coconspiradora Beatriz Nieves García es la esposa de García Oquendo. Luis y Jomar Luzunaris Cruz son hermanos, y Ruperto Rijos Pérez e Idalia Santana Alamo son esposos.

“Una vez más, se repite la tendencia de familiares participando en equipo para llevar a cabo actividad criminal”, manifestó Rodríguez.

“En Fiscalía Federal no vamos a tolerar el comportamiento criminal de estos individuos quienes explotan nuestro sistema bancario para su beneficio económico. Continuaremos con nuestro compromiso de investigar y acusar a las personas que intenten cualquier esquema fraudulento y tendrán que cumplir con la ley y pagar las consecuencias”, agregó.

El director del ICE-HSI, Ángel Meléndez, catalogó el equema como uno “serio y complejo”.

Destacó que el fraude bancario tiene un impacto económico “alarmante” a nivel de Estados Unidos de entre $14 y $20 mil millones anualmente. En el 2012, hubo un millón de querellas a nivel nacional.

“Nosotros vamos a continuar investigando agresivamente este tipo de violación porque lleva a proveer fondos para sustentar otro tipo de actividad criminal. Hay un impacto real en los consumidores, en las instituciones financieras y a los negocios. Habían varias corporaciones de donde se sacaron los cheques fraudulentos que fueron víctimas de estos esquemas”, señaló Meléndez.

El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, quien también estuvo presente en la rueda de prensa, indicó que “es evidente de que además de resaltar el esquema y ser una violación criminal, volvemos a validar que esfuerzos estatales y federales producen resultados”.

Los acusados que faltan por arrestar están en Nueva York, Nueva Jersey, Washington y Virginia.