El productor Raphy Pina Nieves fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por lavado de dinero, según una orden de un juez federal publicada este mes.

Sin embargo, según publicó El Nuevo Día, Pina Nieves no fue acusado por esto después de que el FBI no encontrara evidencia que sustentaran alegaciones de una supuesta fuente confidencial contra el productor y un empleados suyo, identificado como Joed Romero.

Según el diario, esta nueva información parece ser la explicación por qué el caso contra Pina Nieves por posesión ilegal de armas, por el que fue hallado culpable el pasado diciembre, surgió de una investigación de la Unidad de Lavado de Dinero del FBI en Puerto Rico.

Hasta el momento se desconocían detalles sobre la investigación de lavado de dinero, pues durante el juicio no se discutió por qué esa unidad del FBI lo investigaba. El pasado 20 de enero, el juez Francisco Besosa autorizó una solicitud de la fiscalía federal para que se eliminara la restricción varios documentos del caso.

Según la orden del juez, la declaración jurada del agente del FBI a cargo del caso, Justin Turner, indicó que “una fuente humana confidencial” les había informado que el productor, Romero y dos individuos “anónimos” lavaban “dinero a través de estaciones de gasolina”.

“Los individuos anónimos transportan y distribuyen narcóticos ilícitos en Puerto Rico”, reza la orden del juez, que se basaba en la información provista por el FBI.

Asimismo se dice que con estas confidencias el FBI pudo obtener la orden judicial para interceptar las llamadas telefónicas el 4 de febrero de 2020 en el teléfono celular que usaba Romero.

Se desprende de la información que en una de esas llamadas es en la que se oye la voz de un hombre, que identificaron como Pina Nieves indicando que tenía armas en un casa que tiene en Caguas, por lo que el FBI allanó la vivienda, en donde ocuparon pistolas y municiones.

Besosa señaló que la orden para grabar las llamadas tenía “amplia evidencia” para haberse emitido.

El juez dijo que en una fecha no determinada “el FBI realizó una entrevista inicial con la CHS (siglas en inglés para fuente confidencial) ‘basada en [su] estrecha relación con presuntos miembros y facilitadores de Organizaciones de Narcotráfico (DTO) en Puerto Rico”.

El FBI estableció coo creíble a la fuente porque ofreció información de narcotráfico que fue corroborada. En una de esas confidencias, le informó sobre un cargamento de drogas que una DTO entraría a la isla y detalles sobre el método de comunicación, pero que tenían dificultades entrarlo a Puerto Rico por las condiciones del tiempo.

La Guardia Costera logró localizar la embarcación y ocupar un cargamento de cocaína con la información provista.

Se informó además que en otra conversación con el FBI, el informante indicó que “un miembro de la DTO solicitó que ‘trasladen aproximadamente $3 millones (en efectivo) de Puerto Rico a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Como una ‘prueba’, el miembro de la DTO le encargó a la CHS que transportara dinero que ‘ya estaría limpia[do]’ por Romero, el ‘administrador de dinero’ de Pina”.