Tema

Lavado de dinero

Lavado de dinero

Presentado por
  1. Fraude millonario de empresa administradora de CDT en Cataño

    Policía y Tribunales

    23 / feb / 2023

    Fraude millonario de empresa administradora de CDT en Cataño

    En un caso relacionado al escándalo del exalcalde Félix “El Cano” Delgado, los federales acusaron a dos mujeres quienes se habrían lucrado mediante contratos municipales.

  2. Extraditan a Puerto Rico a acusado de narcotráfico

    Policía y Tribunales

    13 / dic / 2022

    Extraditan a Puerto Rico a acusado de narcotráfico

    Se presume que el imputado es integrante de una estructura criminal que lava activos provenientes del narcotráfico y trafica armas, entre otros crímenes.

  3. Federales arrestan al excongresista David Rivera por lavado de dinero

    Estados Unidos

    6 / dic / 2022

    Federales arrestan al excongresista David Rivera por lavado de dinero

    La acusación formal asegura que fue parte de un plan para cabildear a nombre de Venezuela para mejorar las relaciones del país con Estados Unidos.

  4. Acusan en Miami a un hombre de defraudar millones al sistema de salud pública

    Estados Unidos

    18 / nov / 2022

    Acusan en Miami a un hombre de defraudar millones al sistema de salud pública

    Podría afrontar una condena de entre 10 y 20 años de cárcel por cada cargo en su contra.

  5. FBI diligencia siete órdenes de arresto en el área metropolitana

    Policía y Tribunales

    15 / ago / 2022

    FBI diligencia siete órdenes de arresto en el área metropolitana

    Se informó que entre los detenidos figuran empleados de muelles.

  6. Juez de Florida niega retrasar el juicio por lavado de dinero contra extesorera nacional de Venezuela

    Estados Unidos

    9 / jun / 2022

    Juez de Florida niega retrasar el juicio por lavado de dinero contra extesorera nacional de Venezuela

    La defensa de la “enfermera”, extraditada desde España a Estados Unidos el pasado 12 de mayo, se quejó que apenas el pasado 4 de junio comenzó a recibir documentos del expediente.

  7. Acusan al expresidente del Louvre de traficar antigüedades y lavar dinero

    Mundo

    26 / may / 2022

    Acusan al expresidente del Louvre de traficar antigüedades y lavar dinero

    Entre las piezas investigadas figura una estela de granito de Tutankamón vendida en 2016.

  8. Estados Unidos ofrece recompensa de $10 millones por empresario colombiano

    Estados Unidos

    22 / oct / 2021

    Estados Unidos ofrece recompensa de $10 millones por empresario colombiano

    Se trata Álvaro Pulido Vargas, asociado a un exgobernador venezolano aliado al presidente Nicolás Maduro, quien se le acusa de lavado de dinero obtenido a través de sobornos.

  9. Gloria Trevi y su esposo son investigados por supuesto lavado de dinero

    Farándula

    20 / sep / 2021

    Gloria Trevi y su esposo son investigados por supuesto lavado de dinero

    En la denuncia presentada se indica también que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi.

  10. A juicio este mes el cardenal Angelo Becciu

    Mundo

    3 / jul / 2021

    A juicio este mes el cardenal Angelo Becciu

    Encabeza un caso contra 10 personas por el escándalo de desfalco a las finanzas de El Vaticano.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

  1. Condenan a 10 años de prisión a ex primera dama de El Salvador por lavado de dinero

    Mundo

    5 / jun / 2021

    Condenan a 10 años de prisión a ex primera dama de El Salvador por lavado de dinero

    El caso está ligado a actos de corrupción del gobierno del expresidente Tony Saca (2004-2009), que ya fue juzgado y condenado por el desvío de más de $300 millones de las arcas públicas.

  2. Fiscalía brasileña apela decisión que anuló las condenas de Lula

    Mundo

    12 / mar / 2021

    Fiscalía brasileña apela decisión que anuló las condenas de Lula

    El expresidente del país sudamericano podría postularse nuevamente en las elecciones del 2022, aunque no ha dejado claro si lo hará.

  3. Federales arrestan 19 personas por narcotráfico y lavado de dinero en la Isla

    Policía y Tribunales

    27 / ene / 2021

    Federales arrestan 19 personas por narcotráfico y lavado de dinero en la Isla

    Ejecutaron un operativo durante la mañana de hoy.

  4. Acusan a expresidente de cooperativa por fraude y lavado de dinero

    Policía y Tribunales

    20 / oct / 2020

    Acusan a expresidente de cooperativa por fraude y lavado de dinero

    El imputado enfrenta 22 cargos criminales.

Primera Hora NewsletterPrimera Hora Newsletter

Regístrate para recibir a tu email nuestro periódico en su versión digital.

Al suscribirte aceptas nuestros Términos y Política de privacidad. Pronto comenzarás a recibir nuestro newsletter.

Primera Hora Newsletter

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: