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Lavado de dinero

Lavado de dinero

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  1. Cierran 13 casinos que lavaban cantidades millonarias de dinero en México

    Mundo

    12 / nov / 2025

    Cierran 13 casinos que lavaban cantidades millonarias de dinero en México

    Recurrían al robo de identidad y al fraude electrónico, entre otras prácticas.

  2. OPFEI radica cargos por corrupción y lavado de dinero contra exdirectora de la Autoridad de Tierras y un contratista

    Gobierno y política

    4 / nov / 2025

    OPFEI radica cargos por corrupción y lavado de dinero contra exdirectora de la Autoridad de Tierras y un contratista

    La pesquisa se relaciona al proyecto de canalización de la Quebrada Margarita en Guaynabo.

  3. Panamá permanecerá en la lista europea de países no cooperantes en materia fiscal

    Mundo

    9 / oct / 2025

    Panamá permanecerá en la lista europea de países no cooperantes en materia fiscal

    Es considerado un paraíso fiscal por la Unión Europea y otros países.

  4. DEA realiza operativo contra millonaria red de drogas y lavado de dinero en Puerto Rico

    Policía y Tribunales

    9 / oct / 2025

    DEA realiza operativo contra millonaria red de drogas y lavado de dinero en Puerto Rico

    Confiscaron más de $8 millones en efectivo y activos, y más de 20,000 pastillas que contenían fentanilo.

  5. FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro

    Estados Unidos

    5 / oct / 2025

    FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro

    Las autoridades federales pusieron en la mira a los acusados desde 2019.

  6. Multan por $10.5 millones a un casino de Las Vegas por presunto lavado de dinero

    Estados Unidos

    28 / mar / 2025

    Multan por $10.5 millones a un casino de Las Vegas por presunto lavado de dinero

    La trama está vinculada al ex intérprete del astro del beisbol Shohei Ohtani.

  7. Bukele acusa al periodismo independiente de ser parte de una operación de lavado de dinero

    Mundo

    8 / feb / 2025

    Bukele acusa al periodismo independiente de ser parte de una operación de lavado de dinero

    Asegura eran financiados por USAID para impulsar una agenda globalista.

  8. Vinculan a Peso Pluma con Cartel del Sinaloa en volantes lanzados desde una avioneta

    Farándula

    14 / ene / 2025

    Vinculan a Peso Pluma con Cartel del Sinaloa en volantes lanzados desde una avioneta

    El cantante y otros 24 artistas e influencers fueron señalados como “colaboradores cercanos y lavadores de dinero”.

  9. A prisión experto en computadoras por el robo de $1,000 millones en bitcoins

    Estados Unidos

    14 / nov / 2024

    A prisión experto en computadoras por el robo de $1,000 millones en bitcoins

    La trama para lavar el dinero robado fue descrita por las autoridades federales como la más complicada que han visto.

  10. Arrestan a la “influencer” Deolane Bezerra en operativo contra lavado de dinero

    Farándula

    4 / sep / 2024

    Arrestan a la “influencer” Deolane Bezerra en operativo contra lavado de dinero

    La brasileña se declaró víctima de una “gran injusticia” y de una “persecución” contra su familia.

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  1. Detienen al cofundador de Telegram en Francia

    Mundo

    25 / ago / 2024

    Detienen al cofundador de Telegram en Francia

    Podría enfrentar acusaciones por fraude, terrorismo, tráfico de drogas y distribución de pornografía infantil, entre otros.

  2. Acusan a Bolsonaro por lavado de dinero

    Mundo

    4 / jul / 2024

    Acusan a Bolsonaro por lavado de dinero

    Al expresidente brasileño de ultraderecha se le imputa no haber declarado la posesión de diamantes que recibió de Arabia Saudita.

  3. Pierluisi se reúne con subsecretario del Tesoro Federal para Terrorismo e Inteligencia Financiera

    Gobierno y política

    23 / abr / 2024

    Pierluisi se reúne con subsecretario del Tesoro Federal para Terrorismo e Inteligencia Financiera

    Asegura Puerto Rico no es una jurisdicción de alto riesgo para el lavado de dinero.

  4. Expresidente de Panamá se refugia en embajada de Nicaragua

    Mundo

    7 / feb / 2024

    Expresidente de Panamá se refugia en embajada de Nicaragua

    Ricardo Martinelli, quien fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, alegó que querían matarlo.

  5. Acusan al pelotero Wander Franco de explotación sexual y lavado de dinero

    Béisbol

    4 / ene / 2024

    Acusan al pelotero Wander Franco de explotación sexual y lavado de dinero

    Se alega que el campocorto de Tampa Bay entregó pagos a la madre de la menor con la que sostuvo una relación.

  6. Libre contratista arrestado durante operativo federal contra el narcotráfico

    Policía y Tribunales

    2 / dic / 2023

    Libre contratista arrestado durante operativo federal contra el narcotráfico

    Emiliano Feliciano Hernández enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

  7. “Se trata de una familia dedicada al narcotráfico”

    Policía y Tribunales

    1 / dic / 2023

    “Se trata de una familia dedicada al narcotráfico”

    Federales desarticularon la pandilla que distribuía drogas a nivel transnacional y lavaba dinero con varias prácticas, incluyendo falsos premios de lotería.

  8. Termina preso tras regalarle un lujoso Lamborghini a su hija

    Mundo

    15 / nov / 2023

    Termina preso tras regalarle un lujoso Lamborghini a su hija

    Funcionario de Aduanas de Colombia será extraditado a Estados Unidos por lavado de más de $1.3 millones de dólares.

  9. Detienen al hijo del presidente de Colombia

    Mundo

    29 / jul / 2023

    Detienen al hijo del presidente de Colombia

    Por posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

  10. Incautan helicóptero y bienes a expresidente salvadoreño

    Mundo

    10 / jun / 2023

    Incautan helicóptero y bienes a expresidente salvadoreño

    Lo investigan por lavado de dinero y bienes

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  1. Millonario lavado de dinero desde la Isla con transferencias hacia Colombia y Canadá

    Policía y Tribunales

    13 / abr / 2023

    Millonario lavado de dinero desde la Isla con transferencias hacia Colombia y Canadá

    La DEA arrestó a cuatro hombres acusados junto a otros 10 que se vinculan a una ganga.

  2. Fraude millonario de empresa administradora de CDT en Cataño

    Policía y Tribunales

    23 / feb / 2023

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    En un caso relacionado al escándalo del exalcalde Félix “El Cano” Delgado, los federales acusaron a dos mujeres quienes se habrían lucrado mediante contratos municipales.

  3. Extraditan a Puerto Rico a acusado de narcotráfico

    Policía y Tribunales

    13 / dic / 2022

    Extraditan a Puerto Rico a acusado de narcotráfico

    Se presume que el imputado es integrante de una estructura criminal que lava activos provenientes del narcotráfico y trafica armas, entre otros crímenes.

  4. Federales arrestan al excongresista David Rivera por lavado de dinero

    Estados Unidos

    6 / dic / 2022

    Federales arrestan al excongresista David Rivera por lavado de dinero

    La acusación formal asegura que fue parte de un plan para cabildear a nombre de Venezuela para mejorar las relaciones del país con Estados Unidos.

  5. Acusan en Miami a un hombre de defraudar millones al sistema de salud pública

    Estados Unidos

    18 / nov / 2022

    Acusan en Miami a un hombre de defraudar millones al sistema de salud pública

    Podría afrontar una condena de entre 10 y 20 años de cárcel por cada cargo en su contra.

  6. FBI diligencia siete órdenes de arresto en el área metropolitana

    Policía y Tribunales

    15 / ago / 2022

    FBI diligencia siete órdenes de arresto en el área metropolitana

    Se informó que entre los detenidos figuran empleados de muelles.

  7. Juez de Florida niega retrasar el juicio por lavado de dinero contra extesorera nacional de Venezuela

    Estados Unidos

    9 / jun / 2022

    Juez de Florida niega retrasar el juicio por lavado de dinero contra extesorera nacional de Venezuela

    La defensa de la “enfermera”, extraditada desde España a Estados Unidos el pasado 12 de mayo, se quejó que apenas el pasado 4 de junio comenzó a recibir documentos del expediente.

  8. Acusan al expresidente del Louvre de traficar antigüedades y lavar dinero

    Mundo

    26 / may / 2022

    Acusan al expresidente del Louvre de traficar antigüedades y lavar dinero

    Entre las piezas investigadas figura una estela de granito de Tutankamón vendida en 2016.

  9. Estados Unidos ofrece recompensa de $10 millones por empresario colombiano

    Estados Unidos

    22 / oct / 2021

    Estados Unidos ofrece recompensa de $10 millones por empresario colombiano

    Se trata Álvaro Pulido Vargas, asociado a un exgobernador venezolano aliado al presidente Nicolás Maduro, quien se le acusa de lavado de dinero obtenido a través de sobornos.

  10. Gloria Trevi y su esposo son investigados por supuesto lavado de dinero

    Farándula

    20 / sep / 2021

    Gloria Trevi y su esposo son investigados por supuesto lavado de dinero

    En la denuncia presentada se indica también que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi.

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