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Evasión contributiva

Evasión contributiva

Presentado por
  1. Acusan a Hunter Biden de millonaria evasión contributiva en California

    Estados Unidos

    8 / dic / 2023

    Acusan a Hunter Biden de millonaria evasión contributiva en California

    De ser declarado culpable, el hijo del presidente Joe Biden podría ser sentenciado a hasta 17 años de prisión.

  2. Al secretario de Hacienda le “hiere la retina” el desenlace de casos criminales de evasión contributiva

    Policía y Tribunales

    7 / nov / 2023

    Al secretario de Hacienda le “hiere la retina” el desenlace de casos criminales de evasión contributiva

    Un frustrado Francisco Parés Alicea urge a la Oficia de Administración de Tribunales a unir esfuerzos para capacitar a los jueces respecto a delitos de índole contributivo a fin de que haya más “consecuencias”,

  3. Secretario de Hacienda lamenta que no prosperara acusación contra contratistas imputados de evasión contributiva

    Policía y Tribunales

    7 / nov / 2023

    Secretario de Hacienda lamenta que no prosperara acusación contra contratistas imputados de evasión contributiva

    Dijo que “es triste” la determinación tomada por un juez.

  4. Gloria Trevi evalúa “opciones legales” por supuesta “defraudación fiscal”

    Farándula

    4 / oct / 2023

    Gloria Trevi evalúa “opciones legales” por supuesta “defraudación fiscal”

    La intérprete se expresó en torno a la investigación en México por alegada evasión de impuestos.

  5. Sentencian a “Waldys Off Roads” por fraude y evasión contributiva

    Policía y Tribunales

    8 / sep / 2023

    Sentencian a “Waldys Off Roads” por fraude y evasión contributiva

    Tendrá que cumplir seis años de probatoria y pagar $2,000 mensuales como pena de restitución durante ese periodo.

  6. “Youtuber” se declara culpable por fraude y evasión contributiva

    Policía y Tribunales

    20 / abr / 2023

    “Youtuber” se declara culpable por fraude y evasión contributiva

    La alianza investigativa de los Departamentos de Justicia y Hacienda revelaron el patrón de fraude y evasión contributiva de Waldemar Santos Flores, conocido como Waldys Off Roads

  7. Posponen para febrero inicio de juicio contra influencer por presunta evasión contributiva

    Policía y Tribunales

    25 / ene / 2023

    Posponen para febrero inicio de juicio contra influencer por presunta evasión contributiva

    El cambio de fecha surgió a solicitud de la defensa de Chris Agront.

  8. Hacienda subastará lujosos autos del “influencer” Chris Agront

    Gobierno y política

    13 / dic / 2022

    Hacienda subastará lujosos autos del “influencer” Chris Agront

    El Lamborghini Urus vale unos $308,000, mientras que el Mercedes Benz G-Class alcanza los $154,325.

  9. Shakira culpa a Hacienda española de “utilizarla” y violar su intimidad

    Farándula

    25 / nov / 2022

    Shakira culpa a Hacienda española de “utilizarla” y violar su intimidad

    La Fiscalía exige cárcel y multa millonaria contra la cantante después de que esta rechazara un acuerdo para evitar ser juzgada por fraude fiscal.

  10. Sin alcanzar acuerdo con Hacienda influencer acusado por evasión contributiva

    Policía y Tribunales

    25 / oct / 2022

    Sin alcanzar acuerdo con Hacienda influencer acusado por evasión contributiva

    El 25 de enero de 2023 se llevará a cabo otra vista sobre el estado de los procedimientos antes de iniciar el juicio.

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  1. Aplazan inicio de juicio por evasión contributiva contra influencer

    Policía y Tribunales

    31 / ago / 2022

    Aplazan inicio de juicio por evasión contributiva contra influencer

    El 25 de octubre se citó a una vista sobre el estado de los procedimientos.

  2. Citan para el 31 de agosto inicio de juicio contra influencer por evasión contributiva

    Policía y Tribunales

    22 / ago / 2022

    Citan para el 31 de agosto inicio de juicio contra influencer por evasión contributiva

    En esta etapa de los procedimientos no existe acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado, pese a que se inició un diálogo.

  3. Fijan fecha para el juicio contra influencer por evasión contributiva

    Policía y Tribunales

    1 / ago / 2022

    Fijan fecha para el juicio contra influencer por evasión contributiva

    Según el Departamento de Hacienda no reportó más de $11 millones en ganancias en sus planillas personales y corporativas.

  4. Causa para juicio contra influencer por evasión contributiva

    Policía y Tribunales

    21 / jul / 2022

    Causa para juicio contra influencer por evasión contributiva

    La lectura de acusación se llevará a cabo el 1 de agosto.

  5. Hacienda embarga lujosos autos del “influencer” Chris Agront

    Gobierno y política

    14 / jul / 2022

    Hacienda embarga lujosos autos del “influencer” Chris Agront

    Jorge Christian Batista Agront no tiene historial de radicación de planillas a pesar de presumir una vida de millonario.

  6. Chris Agront: El “influencer” boricua que alardea sus millones sin reportarlos a Hacienda

    Gobierno y política

    13 / jul / 2022

    Chris Agront: El “influencer” boricua que alardea sus millones sin reportarlos a Hacienda

    El joven empresario enfrenta cargos por evasión contributiva al presuntamente no reportar más de $11 millones en ingresos durante cinco años.

  7. Radican cargos contra “influencer” de inversiones Christian Agront por evasión contributiva

    Gobierno y política

    13 / jul / 2022

    Radican cargos contra “influencer” de inversiones Christian Agront por evasión contributiva

    Francisco Parés Alicea y Domingo Emanuelli Hernández revelaron el caso en una conferencia de prensa.

  8. Acusan empresario de compra y venta de metales por evasión contributiva y fraude

    Gobierno y política

    20 / abr / 2022

    Acusan empresario de compra y venta de metales por evasión contributiva y fraude

    Agencias locales y federales denuncian que el imputado dejó de reportar ingresos que ascendieron a más de $1 millón durante tres años.

  9. Hacienda y Justicia tienen en la mira a otro evasor contributivo

    Gobierno y política

    20 / abr / 2022

    Hacienda y Justicia tienen en la mira a otro evasor contributivo

    Los secretarios Francisco Parés y Domingo Emanuelli explicarán el caso esta tarde una vez concluya la radicación de cargos criminales.

  10. Acusan a exempleado de Apple de fraude millonario en Estados Unidos

    Estados Unidos

    20 / mar / 2022

    Acusan a exempleado de Apple de fraude millonario en Estados Unidos

    El exempleado podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel por los delitos imputados

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  1. Empresario imputado de fraude y esconder sus autos Lamborghini irá a juicio

    Policía y Tribunales

    11 / feb / 2022

    Empresario imputado de fraude y esconder sus autos Lamborghini irá a juicio

    Se alega que Luis Benítez Avilés ha mantenido un patrón de incumplir con sus obligaciones contributivas durante los últimos cinco años.

  2. Hacienda continuará el proceso administrativo en caso de autos de lujo

    Gobierno y política

    4 / nov / 2021

    Hacienda continuará el proceso administrativo en caso de autos de lujo

    Esto tras que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimara una demanda.

  3. Solicitan como “testigo hostil” de la defensa a Secretario de Hacienda en caso de autos de lujo

    Gobierno y política

    12 / oct / 2021

    Solicitan como “testigo hostil” de la defensa a Secretario de Hacienda en caso de autos de lujo

    Abogado de imputado de millonario esquema de evasión contributiva intenta virar la tortilla aludiendo a que Francisco Parés incurrió en violaciones al debido proceso de ley.

  4. “Pandora Papers”: El proceso de fiscalización será tardío y cuesta arriba

    Gobierno y política

    6 / oct / 2021

    “Pandora Papers”: El proceso de fiscalización será tardío y cuesta arriba

    Expertos locales opinan que la falta de recursos y la complejidad de las transacciones financieras reveladas llevarán a las instituciones fiscales alrededor del mundo a un proceso burocrático

  5. Justicia y Hacienda radican cargos contra empresario por evadir contribuciones para comprar autos de lujo

    Gobierno y política

    30 / sep / 2021

    Justicia y Hacienda radican cargos contra empresario por evadir contribuciones para comprar autos de lujo

    El acusado podría enfrentar hasta 64 años de cárcel

  6. Acusan a desarrollador fatulo por evasión contributiva

    Policía y Tribunales

    17 / jun / 2021

    Acusan a desarrollador fatulo por evasión contributiva

    Los cargos criminales surgen del primer caso que se investiga bajo un acuerdo colaborativo entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda.

  7. Libre bajo fianza dueño de 12 corporaciones que evadió $5.3 millones a Hacienda

    Policía y Tribunales

    31 / oct / 2020

    Libre bajo fianza dueño de 12 corporaciones que evadió $5.3 millones a Hacienda

    Le radicaron 35 cargos y el juez le impuso una fianza de $20,000.

  8. Investigan a seis alemanes por evasión fiscal mediante banco en Puerto Rico

    Mundo

    11 / ago / 2020

    Investigan a seis alemanes por evasión fiscal mediante banco en Puerto Rico

    Les imputan crear sociedades "offshore" con apoyo de la entidad financiera.

  9. Cargos en ausencia por evasión contributiva por más de $1 millón

    Policía y Tribunales

    13 / jul / 2020

    Cargos en ausencia por evasión contributiva por más de $1 millón

    El caso es resultadod e un acuerdo de cooperación entre la DEA, Hacienda y Justicia.

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