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Fraude bancario

Fraude bancario

Presentado por
  1. Acusan mujer que se alega intentó cambiar un cheque falso en banco de Bayamón

    Policía y Tribunales

    30 / ene / 2024

    Acusan mujer que se alega intentó cambiar un cheque falso en banco de Bayamón

    Quedó en libertad bajo fianza.

  2. Se busca trío sospechoso de cambiar cheques falsos en sucursales del Oriental Bank

    Policía y Tribunales

    7 / dic / 2023

    Se busca trío sospechoso de cambiar cheques falsos en sucursales del Oriental Bank

    Se han apropiado de más de $38,000.00.

  3. Acusan ejecutiva de empresa de fondos financieros por fraude de más de 190 millones

    Estados Unidos

    26 / ago / 2023

    Acusan ejecutiva de empresa de fondos financieros por fraude de más de 190 millones

    Utilizaron un esquema Ponzi para realizar la estafa.

  4. Le vacían la cuenta de ahorros a una ciudadana en Yauco

    Policía y Tribunales

    7 / jul / 2023

    Le vacían la cuenta de ahorros a una ciudadana en Yauco

    El monto de las transacciones ilegales ascendió a $1,002.

  5. Acusan 10 personas por fraude a través de plataformas bancarias

    Policía y Tribunales

    27 / jun / 2023

    Acusan 10 personas por fraude a través de plataformas bancarias

    Se apropiaron de más de $70,000 de una sola corporación mediante el esquema que consistía en realizar fotodepósitos de cheques falsos.

  6. Acusan integrante de ganga dedicada al fraude telefónico bancario

    Policía y Tribunales

    16 / jun / 2023

    Acusan integrante de ganga dedicada al fraude telefónico bancario

    Se apropió de $12,000.00 de la cuenta de una mujer de 80 años.

  7. Acusan a dos hombres de depositar cheques falsos

    Policía y Tribunales

    28 / abr / 2023

    Acusan a dos hombres de depositar cheques falsos

    Utilizaron la función de foto depósito y redes sociales para llevar a cabo el esquema.

  8. Acusan primos por intento de fraude bancario de Isla Verde

    Policía y Tribunales

    11 / abr / 2023

    Acusan primos por intento de fraude bancario de Isla Verde

    Quedaron en libertad al prestar la fianza.

  9. Acusan a tesorera de club deportivo por fraude electrónico de más de $1.1 millones

    Policía y Tribunales

    28 / feb / 2023

    Acusan a tesorera de club deportivo por fraude electrónico de más de $1.1 millones

    La imputada utilizó el dinero para comprar un vehículo y cubrir sus gastos de tarjeta de crédito, destacó Fiscalía Federal.

  10. Le roban $1,399 por dar información personal tras falsa llamada del banco

    Policía y Tribunales

    17 / dic / 2022

    Le roban $1,399 por dar información personal tras falsa llamada del banco

    El timo ocurrió en Yauco.

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  1. Hombre enfrenta más de 11 años de prisión por liderar esquema fraudulento

    Policía y Tribunales

    12 / sep / 2022

    Hombre enfrenta más de 11 años de prisión por liderar esquema fraudulento

    Tendrá que pagar $1,986,734.26 en restitución a 46 de sus víctimas.

  2. Raphy Pina sabía a qué se exponía

    Milly Cangiano

    27 / may / 2022

    Raphy Pina sabía a qué se exponía

    Tras su primera convicción por el caso de fraude bancario no podía tener armas.

  3. Dos años y seis meses de cárcel a Boris Becker

    Otros deportes

    29 / abr / 2022

    Dos años y seis meses de cárcel a Boris Becker

    El otrora astro del tenis internacional había sido hallado culpable por delitos financieros.

  4. Autoridades federales detienen a dos individuos por fraude y robo de identidad

    Policía y Tribunales

    1 / abr / 2022

    Autoridades federales detienen a dos individuos por fraude y robo de identidad

    Los imputados enfrentan varios cargos criminales por confiscar más de $500,000 depositando cheques falsos.

  5. Causa para juicio contra cabecilla de organización que se dedica al fraude bancario

    Policía y Tribunales

    10 / feb / 2022

    Causa para juicio contra cabecilla de organización que se dedica al fraude bancario

    El imputado financió y adquirió vehículos con un seguro social que no le pertenece, informó la Policía.

  6. Raphy Pina radica demanda contra Don Omar

    Farándula

    18 / mar / 2021

    Raphy Pina radica demanda contra Don Omar

    La abogada del productor realizó la acción legal ayer.

  7. FBI arresta a mujer por fraude bancario ascendente a $779,135

    Policía y Tribunales

    14 / jul / 2020

    FBI arresta a mujer por fraude bancario ascendente a $779,135

    Se hacía pasar por una persona certificada por el gobierno federal para tramitar ayudas económicas.

  8. Hombre cae víctima de fraude por sujeto que simuló ser “agente de control de riesgo de un banco”

    Policía y Tribunales

    13 / jul / 2020

    Hombre cae víctima de fraude por sujeto que simuló ser “agente de control de riesgo de un banco”

    Le hurtaron $2,000 de su cuenta bancaria poco después de dar su información por teléfono.

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